Hana Q Bank

네덜란드

  1. 예금
  2. 예금가이드

네덜란드Netherland

예금

현지 자금세탁 방지 법규

현지 자금세탁 방지 법규표 세부내용
구분 네델란드
등록법인
외국법인 네델란드
거주자
비거주자
(외국인)
은행양식
  • 계좌개설신청서
  • 서명등록부
  • i-bank서비스이용신청서
  • UBO 확인서류
  • 계좌개설신청서
  • 서명등록부
  • i-bank서비스이용신청서
  • UBO 확인서류
  • 계좌개설신청서
  • i-bank서비스이용신청서
  • 계좌개설신청서
  • i-bank서비스이용신청서
고객준비서류
  • 상공회의소 등록원부회사 정관
  • 이사회결의서 또는 위임장
  • 최근 감사보고서
  • 대표자 및 사인권자 실명확인 및 주소지 증명서류
    (우측에 기재한 거주자 준비서류 참조)
  • 회사 정관
  • 법인등기부등본
  • 사업자등록증 사본
  • 회사 정관
  • 이사회결의서
  • 최근 감사보고서
  • 대표자 및 사인권자 실명확인 및 주소지 증명서류
    (우측에 기재한 비거주자 준비서류 참조)
  • 실명확인서류
    (여권, ID Card, 운전면허증 증 1)
  • BSN 증명서류 / 현 주소지 증명서류
  • 실명확인서류
    (여권,주민등록증 등)
  • 현 주소지 증명서류
    (주민등록등본,임대차계약서 등 영문본)

현지 자금세탁 방지 법규

현금거래, 계좌이체 등 Eur15,000 를 초과하여 금융거래가 이루어지는 경우, 그 거래목적 자체가 명확하지 않은 경우에는 현지 자금세탁방지법규에 의거하여 네덜란드 FIU앞 보고하여야 합니다.
(본 법규의 취지는 정상거래를 하는 일반 고객님에게는 거의 해당되지 않으며, 마약 또는 무기거래 등을 위한 자금세탁을 방지하고자 하는데 그 취지가 있습니다)

예금관련 상담 안내