현금거래, 계좌이체 등 Eur15,000 를 초과하여 금융거래가 이루어지는 경우, 그 거래목적 자체가 명확하지 않은 경우에는 현지 자금세탁방지법규에 의거하여 네덜란드 FIU앞 보고하여야 합니다.
(본 법규의 취지는 정상거래를 하는 일반 고객님에게는 거의 해당되지 않으며, 마약 또는 무기거래 등을 위한 자금세탁을 방지하고자 하는데 그 취지가 있습니다)
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